经纬电力:董事会换届公告
发布时间:2021-09-14 17:37

  公告编号:2016-029 证券代码:835878 证券简称:经纬电力 主办券商:安信证券 河南经纬电力科技股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2015年年度股东大会于2016年5月3日审议并通过: 选举刘凤林为公司董事,任职期限三年。 选举袁雅雯为公司董事,任职期限三年。 选举王文福为公司董事,任职期限三年。 选举陈新建为公司董事,任职期限三年。 选举唐绢绢为公司董事,任职期限三年。 本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东5人,持有公司股份23,850,000股,占股份总数的95.02%,会议由王文福主持。 以上决议表决情况为: 同意股数23,850,000股,占本次股东大会出席并有表决权股份总数的100%,反对股数 0 股,占本次股东大会出席并有表决权股份1/2 公告编号:2016-029 总数的0%,弃权股数 0 股,占本次股东大会出席并有表决权股份总 数的0%。 (二)被任免董监高人员情况 董事刘凤林持有公司股份2,900,000股,占公司股本的11.55%。 董事袁雅雯持有公司股份3,350,000股,占公司股本的13.35%。 董事王文福持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 董事陈新建持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 董事唐绢绢持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 第二届董事会任期届满换届。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产经营产生影响。 三、备查文件 1、《河南经纬电力科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》。 河南经纬电力科技股份有限公司 董事会 2016年5月3日 2/2

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