经纬电材:第欢乐电玩城三届监事会第十次会议
发布时间:2021-10-20 09:35

  - 1 -证券代码: 300120 证券简称:经纬电材 编号: 2016-36 天津经纬电材股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 天津经纬电材股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2016年6月8日北京时间11:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年5 月28日以邮件方式送达了全体监事, 会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董 事会秘书及证券事务代表列席会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。 会议经审议,通过举手表决方式,审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。 经核查,鉴于 2015 年度公司业绩考核条件未达标,未达到限制性股票激励 计划第三期尚未解锁的限制性股票的解锁条件,根据《上市公司股权激励管理办 法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件,以及《天津经纬电材股份有限公 司有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,监事会同意公司将未 达到解锁条件的限制性股票激励计划第三期尚未解锁的 270,083 股限制性股票 进行回购注销,回购价格为 2.72 元/股。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改

  的议案》; 表决结果:同意 3 票,欢乐电玩城反对 0 票,弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 天津经纬电材股份有限公司监事会 2016 年 6 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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